中共北京顺义商业集团有限公司委员会关于巡察集中整改进展情况的通报
来源：区委巡察办 | 时间：2024-11-25
根据区委巡察工作统一部署，2023年11月29日至2024年1月22日，区委第一巡察组对北京顺义商业集团有限公司党委（以下简称公司党委）进行了巡察。2024年3月11日，区委巡察组向顺商集团党委反馈了巡察意见。按照区委巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、精心组织推进，高度重视巡察整改工作
（一）提升政治站位，凝聚思想共识
对区委第一巡察组反馈的意见和建议，公司党委高度重视，全面认领，及时召开党委会专题研究部署巡察整改工作，对标习近平总书记系列重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻学习领会区委第一巡察组巡察反馈意见，准确把握整改方向，不断增强直面问题、认领责任、动真碰硬、扎实整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉，以高度的责任感和使命感认真反思巡察组反馈的问题，切实把巡察整改作为一项重要的政治任务来抓。
（二）加强组织领导，压紧压实责任
为推进巡察整改工作的有效落实，确保按照区委巡察整改要求完成整改任务，公司党委成立了巡察反馈意见整改工作领导小组，党委书记任组长，党委副书记任副组长，其他班子成员为组员。领导小组下设办公室，办公室设在党群工作部，党群工作部部长任办公室主任，成员由各牵头整改责任部室负责人组成，具体负责落实巡察整改工作，形成了党委书记负总责、分管领导负全责、中层领导抓落实的巡察整改责任制，为巡察整改工作提供了坚实的组织保障。
（三）细化整改措施，制定整改方案
按照区委巡察整改工作要求，对照区委第一巡察组反馈的问题，公司党委严格落实管党治党、全面从严治党主体责任，深刻剖析原因，认真梳理巡察整改责任清单，共分解细化为四个方面、62项具体问题，逐条逐项认真研究、制定整改措施，细化整改内容，明确责任领导、责任部门和整改时限，制定了《中共北京顺义商业集团有限公司委员会关于区委第一巡察组巡察反馈意见的整改方案》，充分压实整改责任，切实把思想和行动统一到区委巡察整改工作的要求上来，确保件件有着落、事事有回音。
（四）狠抓整改落实，履行第一责任人职责
公司党委书记认真履行“第一责任人”职责，深刻认识落实巡察整改工作对公司全面从严治党、推进企业健康发展的重要意义，切实把巡察整改工作作为全局工作的重中之重来抓落实。组织召开党委会议研究部署巡察整改工作，主持制定公司巡察反馈问题整改方案。对区委书记专题会议重点点出的问题，亲自研究调度，督办整改。召开巡察整改专题民主生活会，对巡察反馈中指出的普遍性、倾向性问题，认真对照检查，剖析产生问题的原因，提出整改措施，把解决具体问题与解决共性问题结合起来，从讲政治、讲党性的高度全面推动巡察整改工作落实。
二、坚持问题导向，有力推动巡察整改任务落地见效
截至目前，巡察反馈的4个方面62项具体问题，已完成整改61项，剩余1项“总部职能部门统筹监管作用不明显”中腾达枯柳树（仓库）房屋面积问题，因后续需与有关部门进一步沟通、协调，列入中长期整改任务。共修订23项制度，新建4项制度，谈心谈话35人次，向分管（联系）区领导汇报2次。
（一）关于“落实上级决策部署不到位，攻坚克难推动企业高质量发展不够有力”方面
1.统筹谋划发展，积极应对挑战。一是充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。4月，召开党委会研究制定《北京顺义商业集团有限公司“十四五”发展战略与规划（中期调整后）》，致力以公司“十四五”战略规划为指导，推进企业平稳健康发展。二是深化内部改革，明确发展方向。深入推动“四个再造”，2024年3月开始，通过部门再造、团队再造、模式再造、流程再造等各项措施，理顺搞活企业体制机制，逐步建立完善结构合理、精干高效的企业管理体系，进一步明确企业发展方向，建立业务核心，转变企业经营模式，提升企业整体运转效率。三是集中统一谋划，提升运营能力。树立顺商集团整体一盘棋思想，发挥集团优势，从民需、季节性商品入手，统筹谋划自采工作。制定激励方案，及时跟进销售情况。通过开发自有商品，有效降低成本、提升盈利空间。
2.创新发展思路，提高核心竞争力。一是推动合作营销，打造顺商口碑。4月27日至5月5日，全力推动“顺商集团家电招商中心联动电器店八大品牌五一营销”活动，实现集团首次联动宣传营销模式。八大品牌9天合作营销实现销售380.5万元，实现毛利41.8万元，带动电器店门店整体销售1044.2万元，打造影响力较强的单场营销活动。二是深化“一店一策”，推动差异化经营。借助外脑，通过与咨询公司深度合作，结合各店经营管理实际情况，推动差异化经营，降低内部竞争，减少系统内耗。顺百店、国泰店、电器店定位为商圈型品质生活中心：顺百店定位以中青年女性及家庭群体品质时尚度生活空间为主；国泰店及电器店统筹物业空间南北规划，致力形成以国泰（北馆）作为95-00后时尚生活空间、电器（南馆）作为全年龄段家电生活及时尚科技体验生活空间的格局；全面加速对密云店重点楼层的定位客群进行抬级规划，强化落地节奏。石园店、双兴店、谊宾店、宏城店定位为社区型品质生活中心：针对顺义城镇品质家庭生活群体，以及辐射区域的家庭消费特点及其他周边住宅商业配套，结合各店具体情况，确定转型调整的方向，逐渐向社区生活中心转型。加大招商力度，国泰大厦店2024年引进“小米之家”、“天视明”等品牌，吸引了更广泛的消费群体。同时，加强与国泰大厦工程合作单位中北华宇建筑工程公司沟通，加快推进决算审核工作。三是整合发展思路，提升核心竞争力。根据经营模式的改变，围绕“四个再造”的中心思想，完成营运部等7个中心的组织架构搭建，从招商运营两大模块优化整合发展思路，围绕“建链、补链、延链、强链”的核心理念，统一对外合作条件，合力推动招商工作，做好品牌调整谈判规划，快速响应市场变化，提高运营能力，逐步提高企业核心竞争力。
3.强化企业管理，开拓新的市场。一是完善制度流程，提升管理效能。修订《顺商集团2024年制度汇编》，以制度建设为基础，加大督查检查力度，发挥考核指挥棒作用，有效激发各店经营活力。二是狠抓主业管理，提升盈利能力。针对企业经营现状，4月，党委会研究制定公司班子成员包店管理制度，压实责任，全面掌握店内各项动态，发现问题及时处理，确保经营管理工作务实、高效。8月，组织各店成立盈利规划工作小组，明确职责定位、工作内容、工作目标，完善工作机制，制定工作计划，依托项目化推进企业逐渐减亏。深化全员都是业务员意识，对团购、项目开发、品牌联系方面提出好建议、好办法的给予奖励，推动全员社团开发，提升盈利能力。三是深化绩效考核，优化薪酬结构。结合企业经营管理需求及当前实际情况，强化绩效考核，做到工作有标准、管理全覆盖、考核无盲区、奖惩有依据，实现薪酬分配与绩效有效挂钩，充分调动工作积极性。四是管控费用支出，降低运营成本。5月，修订《费用控制、报销及考核管理制度》，规范费用报销流程，有效利用和控制资金使用。五是提升扭亏减亏意识，致力摆脱经营困境。8月，党委会研究制定《北京顺义商业集团有限公司三年改革方案》，致力通过核心竞争力建设、盘活顺商资源、筛选储备优秀人才、铺排业务发力空间、制定业务策略等多方面举措，逐步优化企业战略布局、实现企业的可持续发展和扭亏为盈。六是积极开拓市场，寻求发展机遇。与区园林绿化中心对接、实地考察，到亮马河公园、朝阳公园、通州运河公园等地进行学习，推动公园项目定位、开业。推进后沙峪燕顺保障房商业板块项目、自营服装项目、潮玩等项目，助力推动企业增值。
4.强化经营基础工作，发挥监管职能。一是深入开展调研工作。结合集团所属各店经营实际，开展同行业精准调研，确定目标引进方向。2024年上半年组织企业管理人员到成都、天津、沈阳等地糖酒会、北京酒博会等展会进行参观学习，从休食、饮料、酒饮等大类了解大类利润空间和新品，提升自营自采商品的议价能力和选品能力，积极推动纸品、牵手饮料、方正大米、洋河酒等自采商品的进店主推工作，自采商品的毛利率增幅在15%以上。根据调研和经营情况，完成顺义百货店、国泰大厦店经营定位及大类垂直布局调整，打造差异化经营，提升单店运营优势。二是完善经营基础工作。以优化供应链、提升商品核心竞争力为导向，梳理现有供应商存量，深挖供应商渠道，择优选择合作伙伴。整合公司招商资源，提升服务质量，积极推进品牌引进，解决各店空位问题。2024年上半年完成空位招商2565平方米。三是充分发挥监管职能。5月，修订完善《土地房屋管理制度》，增加“土地、房屋租赁合同变更上报工作”内容，建立土地房屋台账，以区档案馆、区规划分局不动产登记中心原始资料为基础，全面核实公司系统土地房屋信息，做到底数清、情况明。
5.树立风险意识，推动企业健康发展。一是健全执行落实机制，坚决推动安全发展理念落地落实。加强集团监测和财务预警，提升债务风险防控意识。6月，下发《关于建立债权债务台账的通知》，要求各店建立债权债务台账，定期上报债务情况，及时清理长期挂账款项，进一步加强债权债务管理，确保所有经济活动合规、透明。二是拓宽融资渠道，缓解资金短缺压力。在打破原有银行授信模式下，创新融资模式。2024年上半年融资成功，及时缓解了集团前期到期贷款的还款压力。下一步公司将继续向银行、担保公司、融资租赁公司等多方沟通，积极筹措资金，尽快解决企业资金周转问题。三是树立“大安全”理念，深化对统筹发展和安全的认识。加强安全网格化管理，明确区域负责人和安全责任，增加对网格化责任区域巡视巡查次数，要求各店在营业期间每2小时开展一次巡查，及时发现消防安全和设备设施存在的问题并及时解决，确保设备设施正常运行。2024年上半年，共开展安全检查93家次，其中公司党委成员带队检查18家次，发现隐患问题79项，已全部整改完毕。针对谊宾店巡察中发现的消防栓与水龙头无法正常连接使用问题，责令谊宾店全面开展自查自纠，立行立改。3月底，谊宾店完成消防栓维修整改。
（二）关于“全面从严治党‘两个责任’压得不实，重点领域监管仍有薄弱环节”方面
1.全面从严治党，强化监督问责。一是明确职责定位，理清责任清单。严格按照区委、区纪委、区国资委全面从严治党工作部署，7月召开2024年上半年全面从严治党工作会，制定2024年公司党委全面从严治党主体责任清单，就全面从严治党工作提出具体要求，作出具体部署，同时要求结合班子成员分管工作，动态更新清单内容，切实抓好全面从严治党重点任务。二是强化监督问责，完善责任落实机制。按照谁主管、谁负责的原则，党委书记与班子成员、党委书记与基层党政负责人、分管领导与部室经理、基层党政负责人与店中层干部逐级签订《党风廉政建设责任书》和《承诺书》，强化对权力运行的制约和监督。严格规范签名及签订日期，强化职责范围内的党风廉政建设工作，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。三是强化警示教育，严格规范组织生活。以“每月一警示”为抓手，结合国有企业特点，组织科级干部开展形式多样的廉政教育活动。自2024年1月至9月，刊发《顺商集团党风廉政教育专刊》9期，推送政治理论知识2篇，学习典型违纪违法案例77件，组织观看警示教育片3次，参观廉政教育基地1次，召开警示教育大会1次，共计参与700余人次。通过开展警示教育活动，引导科级干部深挖自身廉政风险点，筑牢拒腐防变思想防线。严格规范党组织生活，要求基层支部强化规范化管理，充分发挥教育党员责任，加强与待岗党员联系，引导其按照规定参加组织生活，提升基层党支部的凝聚力和战斗力。国泰党支部、石园党支部等所属的11名待岗党员不积极参加组织生活问题已立即整改，现均正常参加组织生活。
2.细化工作举措，完善内控体系。一是完善集团监督体系。根据公司当前改革发展方向，梳理完善管理制度，实现制度统一、执行统一，保证制度的执行与公司的经营管理模式相匹配，确保监督工作有依据、有方法、有效果。二是严格推动落实整改。针对巡察中宏城店《经销库存管理制度》、《集中采购管理规定》等存在的与集团规定不一致的问题，责令宏城店撰写自查报告，立即整改，保证制度的权威性和一致性。三是严格执行议事决策规则。严格履行三重一大决策流程，严格遵守议事规则，确保企业重大事项决策全程受控，做到重要问题集中决策、民主决策、科学决策。进一步规范会议记录，每月对会议记录进行自查，确保会议记录的规范性、有效性，保证会议质量和档案完整度。
3.加强资金监管，堵塞制度漏洞。一是完善财务制度，加强资金监管。5月，对《内部会计控制规定》进行修订，制度规定调配资金流程需经财务经理、财务主管副总、需求资金和提供资金单位店经理，公司总经理、董事长审批。二是加强财务审核，推进规范管理。对《关于财务核算的管理规定》进行修订，规范工程支出款入账附件，增加“支付工程款时，需附施工费用确认单等原始凭证，支付尾款时应附取得结算或完工证明等相关资料作为原始凭证附件”等规定，要求各店工程相关支出必须严格执行制度规定。顺义百货店涉及的工程相关支出凭证不完善问题，已将合同、补充材料等附在凭证后，完成整改。调整财务账务明细，其中采购电脑相关会计科目已进行整改，相关账务处理均已在2024年5月底前完成。
4.加强合同管理，规避企业损失。一是标定“起跑线”，以合同法为红线，以法务意见为标准，修改和完善合同管理制度，明确合同条款，强化合同统一管理，加强监督检查力度，确保合同管理“起跑线”清晰明确。二是规范“流程线”，摸清合同底数，完善合同审批流程，规范合同签订程序，建立合同档案标准，加强合同检查力度，每月对各店经营合同进行检查，2024年1至8月，共检查合同211份，充分发挥了监管职能，确保合同管理“流程线”的规范性和有效性。三是提效“在一线”，以法律诉讼作为合同纠纷第一处理机制，提高合同纠纷解决速度。同时，加强“一线”员工合同管理学习和培训工作，避免给企业造成不必要的损失。关于超期限合同问题，通过不断与北京金同缘商贸有限责任公司进行商谈，双方已达成一致，未通过法律途径解决，已于2024年6月18日签订终止《租赁合同》协议。
5.完善招采制度，严格比选工作。一是完善制度建设，明确招投标流程。6月，制定《服务类、货物类采购管理制度》，加强公司及各基层店服务类、货物类项目审查力度及价格管控力度，严格工作流程，增强采购制度的可操作性。二是严格监督检查，强化责任追究。6月，修订《资产维修管理制度》，加强比选单位关联关系检查工作，确保比选工作公开、公正、透明。修订《工程项目招标投标管理制度》，强化工程项目投资，明确规范招标投标。加强监督检查，对违反制度规定及审批流程规定的，按制度对责任人进行处罚，严重违纪的将追究其法律责任，杜绝不合规行为，进一步提高决策效率。
6.履行纪委监管责任，提升工作规范化水平。一是以组织保障促进精力集中。认真履行纪委监督职责，认真执行公司《关于签订廉政协议的规定》，严格遵守营商活动“十不准”，在招投标、合同、招商采购等方面严格执行“合作伙伴廉政协议”，明确双方的权利、责任、义务。积极推进廉洁共建、相互监督、相互承诺，做到诚信、廉洁、高效和共赢，促进党员干部围绕企业改革发展中心任务集中精力、担当作为。二是以学习培训促进观念转变。加强纪律教育，组织纪检工作人员学习《纪检监察机关监督检查审查调查措施使用规定》，增强“学纪、知纪、明纪、守纪”意识，严格按照规定流程开展工作，强化严谨细致的工作态度，不断提升工作的规范化水平。
（三）关于“党建引领不充分，基层党组织建设不规范”方面
1.深化党建引领，助力企业高质量发展。一是抓思想引领“固本”。持续深化主题教育，积极开展党员、党支部书记和党务工作者培训，不断提升理论素养和党建工作水平。二是抓政治引领“定向”。充分发挥党组织在企业中的领导核心作用，规范落实党支部参与企业重大问题决策程序，坚持党建和业务工作目标同向、部署同步、工作同力，以高质量党建引领高质量发展。三是抓规范引领“促效”。规范制定党建工作制度，5月，对《党支部组织生活会制度》《党务公开制度》等党建制度进行修订，有效发挥党组织的引领作用。同时，严肃党建活动室建设，规范党员活动室书籍及宣传阵地管理，充分发挥教育引导作用。
2.压实主体责任，做实问题整改。将理论学习中心组学习纳入公司党委重要议事日程，制定年度理论学习中心组学习计划。通过党委会“第一议题”对习近平总书记关于“坚持党对国有企业的领导不动摇”讲话精神开展学习，以党委理论中心组学习的方式，对习近平总书记关于“国有企业布局优化和结构调整”的重要论述进行深入学习，进一步强化党在国有企业的领导地位，为企业的改革发展提供理论基础。
3.严把关键环节，规范选人用人程序。一是规范考察程序，明确考察权限。按照《顺义区区属国有企业中层干部选拔任用办法（试行）》规定，进一步规范组织考察工作程序，组织考察组成员进行专项培训，深入学习考察工作的相关工作要求及流程，明确考察组成员的职责和权限。二是明确公示标准、严格公示流程。加强《中共北京市顺义区委关于实行领导干部任前公示制的意见》学习，严格按照规定的程序和步骤，明确公示标准、严格公示流程，确保任前公示的准确性和公正性，提高干部选拔任用的透明度和公信力。三是细化完善方案，全方位考察干部。对干部考察工作方案进行细化完善，全方位考察识别干部。在考察谈话环节，切实扩大谈话范围，梳理确定考察谈话名单，确保谈话对象体现“全面性”，突出“代表性”，全方位、多角度、立体式地了解考察干部的情况。四是认真核查关系，落实回避制度。在党委及其组织部门讨论中层干部选拔任用事项前，对参会人员进行回避关系核查，明确任职回避的对象，对需要回避的与会人员提前告知，严格执行回避制度。
（四）关于“关于审计发现问题整改不彻底”方面
强化责任意识，规范公车管理。一是加强学习，提升责任意识。3月，下发《关于加强公务用车的管理通知》，要求公司及各店认真组织学习公车管理制度，提高公车管理人员的责任意识和对制度的执行力，严格落实审批程序，杜绝先用车后审批现象。二是加强监督，规范公车运行。综合办公室每月借助公务用车定位系统，对各店车辆公务出行记录进行认真核查，全面掌握公务用车出行轨迹和行程信息，对不合规用车现象进行考核，确保公务用车规范运行。
三、巩固成果、注重转化，推进巡察整改工作落实见效
顺商集团巡察整改工作虽然取得了一定成效，但整改成果仍需不断巩固拓展。下一步，顺商集团党委将在区委区政府坚强领导下，坚持将整改工作融入日常，加大制度执行力度，巩固巡察整改成果，夯实全面从严治党根基，持续推进企业高质量发展。
（一）始终强化政治站位、夯实思想根基。组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内容、理论体系、实践要求，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化党委班子建设，深化党建工作的政治引领作用。始终坚持思想建党，对标新时代党建工作要求，对党员教育培训内容严格把关，丰富党员干部教育培训形式，进一步锤炼党员党性修养，全面提升党员政治站位。严格执行党内生活各项制度，加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，为营造良好政治生态，推动全面从严治党向纵深发展奠定坚实基础。
（二）始终坚持问题导向、推进标本兼治。公司党委将继续强化整改责任意识，紧盯审计、巡察反馈问题，坚持思想认识不放松、整改力度不减弱，确保扎实有效地抓下去、改彻底，坚持“当下改”与“长久治”相统一，以钉钉子精神做好整改落实“后半篇文章”。严格落实党风廉政建设责任制，聚焦干部任免、重大费用开支、工程招投标等环节，强化对关键岗位的风险防范，确保在关键人、关键处、关键时刻实现有效监督。充分运用好监督执纪的“四种形态”，对巡察整改中修订、新建的制度，认真监督执行，确保巡察整改形成的长效机制立得住、落得实、行得远，用整改实际成效践行党员干部的政治担当。
（三）始终聚焦中心大局、深化以巡促治。深刻领悟党的二十大关于党和国家事业发展的大政方针和战略部署，增强贯彻落实的自觉性和坚定性，结合公司实际，从讲政治、讲大局的高度科学谋划中心工作，集中精力把方向，抓大事。提升攻坚克难意识，持续健全企业管理体系，提高公司管理的规范化、精细化、科学化水平。以巡察整改工作为契机，强化贯通融合，推动以巡促改、以巡促治，坚持把巡察整改与日常工作结合起来，把解决突出问题与提升治理能力结合起来，持续夯基础、强弱项，以扎实的整改实效推进企业各项工作打开新局面。
欢迎广大干部群众对巡察集中整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：61409830；邮政信箱：北京市顺义区新顺南大街5号；电子邮箱：ssjtdqk@163.com。