中共北京大龙控股有限公司委员会关于巡察集中整改进展情况的通报
来源：区委巡察办 | 时间：2023-12-29
根据区委巡察工作统一部署，2023年2月15日至4月28日，区委第四巡察组对北京大龙控股有限公司党委进行了巡察。6月15日，区委巡察组向大龙控股党委反馈了巡察意见。按照区委巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、提高政治站位，深化思想认识，强力推进巡察整改工作落实
（一）高度重视，迅速部署落实整改
接到区委第四巡察组向公司党委反馈的巡察意见和建议后，公司党委立即召开党委会议进行专题研究，就整改工作进行讨论部署，要求公司全体党员干部要提高站位，坚决扎实落实整改任务。会议强调，巡察组指出的问题，客观公正、符合实际，意见建议针对性、指导性强，公司上下务必高度重视，将此次巡察整改全过程作为推进公司高质量发展的重要契机。
（二）明确责任，精心组织推进整改
为深入推进巡察整改工作落实，确保高标准、严要求完成整改任务，成立由党委书记、董事长任组长，两位党委副书记任副组长，领导班子成员、上市公司高管、各所属企业主要负责人为组员的巡察整改工作领导小组，全面负责并统筹推进此次巡察整改工作。领导小组下设推动公司转型发展、党建和选人用人意识形态、全面从严治党、财务、投资和闲置资源盘活、招标采购、所属企业、整改“回头看”8个工作专班，由党委副书记、总经理牵头，党委副书记、工会主席协调，抽调4名巡察工作人员进入办公室，负责具体日常调度。各工作专班主动对照问题清单认领工作任务，按照“事事有回音、件件有落实”的工作要求，督促指导具体责任单位如期完成整改任务。
（三）突出问题导向，确保整改取得实效
针对区委第四巡察组反馈的意见问题，公司党委研究制定《中共北京大龙控股有限公司委员会关于落实区委第四巡察组反馈意见的整改方案》，并梳理问题、责任和任务清单，针对巡察反馈的三个方面14类问题，公司党委深入研究探讨，确定32项整改任务，并将整改责任分解到各专班，落实到主责领导。整改过程中，公司党委把建立和完善规章制度与整改工作深入结合，规范企业权力运行、重点强化制度制约，对合同管理、招投标采购、财务管理等制度进行梳理，完善了理论中心组学习、投资管理办法，新制定《廉政谈话“五必谈”制度》、《现金管理制度（试行）》。12月底修订《干部交流轮岗制度》，出台《市民热线工作考核奖惩细则（试行）》，为企业健康可持续发展提供制度保障。
(四）率先垂范，切实履行第一责任人职责
按照巡察工作要求，公司党委书记始终坚持把落实全面从严治党第一责任人职责作为政治责任，结合上级管党治党要求和工作实际，组织召开党委会议专题研究党建、意识形态、接诉即办及信访维稳等工作，要求班子成员认真履行“一岗双责”，纪委履行监督责任，并定期听取汇报。主动增强个人廉洁自律意识和依法治企意识，筑牢思想防线管好身边人。团结带领全体党员干部职工，认真履职，主动作为，推动全面从严治党向纵深延伸。
二、明确整改措施，逐项抓好落实，确保取得实效
截至目前，巡察反馈的3个方面14类32项具体问题，已完成整改32项，共修订8项制度，新建2项制度，收回备用金47万元，向区领导汇报巡察整改工作3次。
（一）关于“学习贯彻落实上级决策部署不到位，推动企业高质量可持续发展后劲不足”方面
1.积极应对房地产调控政策和市场形势变化。一是充分凝聚企业发展共识。集中开展学习习近平总书记关于国企改革、房地产业发展等方面的重要论述及讲话精神9次，进行专题研判分析2次。准确把握区委赋予公司的职能定位，聚焦主责主业、增强主动意识、积极主动作为，每季度1次围绕产业最新政策、市场形式、发展方向等进行专题研究讨论，不断完善公司发展战略，指导公司平稳健康持续发展，截至目前已开展1次专题研究讨论。公司目前已根据区国资委通知要求完成功能定位、主业和培育业务的核定工作，待区国资委批复后，将进一步统一公司领导班子成员对企业发展定位的认识，清晰企业发展思路。二是加速推进企业转型、拓展业务领域。加大资金筹措力度，既要根据市场情况，精准销售去库存，尽快回笼自有资金，更要多渠道拓展融资方式，确保满足项目资金需求；密切关注区内土地交易市场，对满足公司实际情况且具有潜力的土地进行测算，择机采用独立或者合作开发的方式增加土地和项目储备；持续开拓建筑施工、生态园林及城市综合服务等业务，为公司发展提供新的动力；在新形势新任务背景下，认真研究谋划，积极在主业链条中拓展新业务，北京天房绿茵生态科技发展有限公司受行业竞争等影响未能陆续开展相关业务，该公司正在办理注销手续；北京大龙投资有限公司将有序开展对外投资业务，通过股权投资、债券投资和不动产投资等多种形式补充集团资源，助推控股公司转型升级；北京大龙科技有限公司将依托公司产品序列探索互联网技术领域，形成关联产业的科技平台。
2.提高投资风险管控意识。一是加强可行性研究和风险评估。公司将严格执行区国资委下发的《顺义区国有企业投资监督管理办法》《顺义区区属国有企业投资计划调整管理暂行办法》《顺义区区属国有企业投资项目后评价管理暂行办法》《顺义区国有企业投资项目负面清单（2020版）》《顺义区国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》等投资管理办法，根据过去5年投资管理工作经验与问题总结及现阶段发展实际，明确投资工作的各重点环节及各部门职责，重新修订并下发《北京大龙控股有限公司投资管理办法》（2023版）；通过降低投资成本和回收周期等方式提高项目收益，特别是六区南侧自有土地项目，加强该地块的开发路径研究和可行性分析，积极沟通区政府相关职能部门，择机盘活利用该块土地；加强投资项目前期审核及调研力度，对项目的投资、收益进行严格把关，并根据公司相关规定做好集体决策。二是加强参股企业股权投资管理。公司党委高度重视，责成主管科室会同涉及公司全面梳理参股投资情况，建立参股企业台账，理清参股企业股权关系；同时，与各参股企业积极建立有效联系和沟通渠道，及时获取各参股企业经营状况、财务报表等相关信息，并纳入台账统一管理。目前已发送联系函7份，实地走访北京市新英才学校等单位2家，获取北京中展投资发展有限公司等3家财务资料信息3套。
3.以人民为中心落实群众诉求。一是努力解决群众疑难诉求。公司将于2023年12月出台《北京大龙控股有限公司市民热线工作考核奖惩细则（试行）》，细化对下属企业接诉即办工作的考核机制，同时公司纪委将对考核奖惩机制落实情况进行监督，确保考核制度规范落实；党委书记召开专题工作会，亲自调度接诉即办重点问题，亲自带队到突出问题现场办公，并要求主管领导亲自督办，责任单位主要领导认真研究，采取有效措施加以解决。针对天竺花园内新建悦府小区诉求，公司持续推进项目进程。自2021年起，通过居委会组织天竺花园及天竺悦府业主召开多次沟通会议，目前小区内健身场所修建等已完毕，停车位改造、景观提升、大门设计方案一直在与两方业主沟通中。针对房屋超质保期维修问题，不定期对我公司所建设小区进行查看，争取未诉先办。公司纪委按督办要求对重点问题进行督办，督促责任部门迅速解决难点问题，对不作为、慢作为等现象严肃查处；每周召开1次专题工作会，每月1次失分单位负责人单独向党委汇报，层层压实各方责任，优化工作方式、改进工作作风，以强有力举措推动解决群众堵点、难点、热点问题，推动“接诉即办”向“未诉先办”的深层次转变，提升“三率”成绩，截至目前已开展17次专题会议、2次汇报；公司上半年三率平均成绩97.09高于区平均成绩，排名全区第5、解决数排名第1，且3月-6月的每月成绩均在国企中排名前列。二是加速推进棚改项目工程进度。2023年2月西泗上村棚改项目已开工建设，项目实行重点项目清单管理、挂图作战，制定项目进度计划表，每周三召开项目监理例会，通过现场指导、平行检查等方式加强项目质量、进度监督，并以月报形式汇总项目进度情况，截至目前已开展3次。三是加速推进庞山矿山生态绿化修复工作。矿山修复工作已启动，现已完成勘察、设计、监理、造价、施工等合同的签订工作。
（二）关于“两个责任落实不到位，推进全面从严治党向基层延伸不够有力”方面
1.压实全面从严治党主体责任。一是加强指导所属各级公司谋划全面从严治党工作。党委召开专题会议，部署整改工作，要求各班子成员认真履行“一岗双责”，抓好分管企业的全面从严治党工作；要求所属各级公司每年年初召开全面从严治党工作部署会，结合本公司实际制定本年度《全面从严治党实施方案》，认真组织落实，此项工作纳入年终考核的重要内容；班子成员每季度参加1次分管企业全面从严治党形势分析会,并指导所属企业开展工作，截至目前已开展1次。二是严格落实“三重一大”决策制度。严格执行党委会议题上报区国资委备案程序要求，对议题上报明确专人负责，严格把关议题上报范围；相关项目报备审批严格执行区国资委相关审批程序要求，取得批复后再履行后续手续，杜绝未取得批复便履行后续程序等情况再次发生；由公司纪检部牵头，每月对党委会议题上报区国资委备案进行专项监督检查；督促所属各级公司完善“三重一大”事项审议规则，凡“三重一大”事项严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，必须通过本级单位支委会、经理会集体研究决定，涉及需党委审议的“三重一大”事项严格执行《大龙控股公司“三重一大”决策管理办法》，报公司党委进行审批。目前所属各公司“三重一大”制度均已落实到位。三是严格党员教育管理。制定并下发《廉政谈话“五必谈”制度》，通过廉政谈话，做到关口前移防微杜渐；每月编发《清风月报》，宣传纪法知识、典型案例，下发至公司班子成员、各二级单位“一把手”，不断筑牢思想防线，警钟长鸣；持续开展“每月一警示”廉政教育活动，扩大廉政教育范围，做到全覆盖，用身边案警示身边人，参会党员干部谈感想、说体会，支部书记讲要求、常提醒，持续提升党员干部廉洁自律意识；利用廉政文化阵地，开展形式多样的文化活动，达到以阵地凝聚人、以活动吸引人、以内容教育人的目的；开展“五个一”系列活动,提升党员干部廉政意识，筑牢拒腐防变的思想堤坝。截至目前，已开展“每月一警示”活动共计80次；编写并下发清风月报3期；开展“五月鲜花”廉政文化活动共14次；15家所属单位开展七一“五个一”系列活动，其中讲主题党课15次，参观红色教育基地15次，收集征文15篇，廉政书画作品29幅，开展谈心谈话40次。
2.规范招标采购流程，加强项目分包管理。一是严格按规定履行招标程序。公司招采部会同纪检部等相关部室根据巡察反馈意见，在各单位自查自纠的基础上已对所属10家二级公司完成一次全覆盖检查，且持续保持每半年一次的检查力度，重点检查招标流程、企业资质、审批等内容和环节，截至目前已开展1 次。5家单位根据整改要求修改完善了本单位招采制度补充相关条款。双丰建材等企业针对反馈意见详细说明情况，对项目增项及补充协议方面加强管理；二是严格审查投标企业资质。3家公司主动购买企查查、天眼查等软件查询投标企业信息。严格进行资格审查，详细对比价单位营业执照、股东结构图等信息，避免出现关联企业、无资质企业参与比价情况，不断强化制度执行力，并留存相关信息。三是规范项目分包管理。2家单位针对问题制定整改措施，查找原因，完善《合同管理制度》等制度，堵塞制度漏洞。集团招采部、企管部、纪检部定期对相关资料进行检查，避免再次出现相同问题。
3.规范公车、备用金管理。一是落实公车管理制度。严格执行公务用车加油“一车一卡”制度，已完成对机关25辆公车建立一车一卡，每车独立建档；在公务用车平台已完善车辆信息录入，对各二级单位进行监督检查、督促落实；所属各级公司规范公车管理，及时准确进行车辆使用信息登记，并做好公务用车出行审批。目前，各二级单位公车管理均已严格按照“申请、审批、调度、还车”的流程规范管理。二是规范大额现金支出。制定《北京大龙控股有限公司现金管理制度（试行）》，督促各公司根据各自经营情况及业务范围，制定合理有效的现金管理办法；各级公司财务部门负责把关现金使用，特别是大额现金的使用，严格按照制度要求，规范使用现金；召开大龙控股财务巡察整改工作座谈会，所属各级公司汇报整改措施和成果，总公司对未来加强内部控制和降低财务风险提出新的要求。三是完善备用金管理，防范财务风险。已对所属各级公司备用金情况进行摸排，督促各公司制定和完善备用金管理制度。恒信诚业公司，大龙东升公司对未收回的备用金立行立改，已全部收回，后期各公司将严格依据制度使用备用金。
4.严肃工作作风。一是严格规范“三会”记录本使用要求。立即开展专项整改，禁用活页本；二是坚决杜绝材料照搬照抄现象。公司纪委要求各党支部书记高度重视，端正态度，将全面从严治党工作作为当前首要任务，亲自研究、亲自部署、亲自抓落实，对出现问题的2个党支部书记进行谈话提醒；各党支部书记亲自召开全面从严治党专题会议，研究部署相关工作，制定《全面从严治党实施意见》并严格落实各项工作任务，坚决杜绝照抄照搬现象发生。
5.充分发挥公司纪委监督作用。结合全面从严治党的新任务，新形势，认真研判，确定重点领域，精准监督，全力助推企业健康发展，要求各级党组织严格执行“三重一大”、招投标、合同签订等制度，班子成员认真履行一岗双责，督促分管企业认真落实全面从严治党各项工作任务；组织基层纪检委员开展业务培训，明确职责定位，拓宽业务能力，通过培训学习，切实提高综合素质和处理工作的能力，做到能监督、会监督、敢监督，发挥“前哨”作用；公司纪委对所属公司进行工作指导，督促各单位对照反馈清单开展自查自纠，制定整改措施，对重点工作完成情况进行督查，建立监督工作台账，确保各项重点工作按期保质完成。
（三）关于“党组织建设还有不足，选人用人工作存在薄弱环节”方面
1.完善领导班子自身建设。一是攻坚克难积极解决企业发展面临的问题。积极与区委组织部、区国资委党委汇报沟通，寻求相关指导意见，逐步推动领导班子成员平均年龄降低；2023年8月公司召开党委会讨论研究轧辊厂移交工作进展问题，要求进一步推进京顺轧辊厂职工家属区“三供一业”移交工作；2023年7月，要求天房公司主动对接公路局，针对天北路（京密路至安华街）移交工作召开现场会议，顺利完成了公路两侧绿化及市政设施移交工作；同时，积极联系交通队、水务局、城管委等职能部门，就4座信号灯移交工作、雨污水管线及河道移交工作、道路、随路绿化、路灯及路面保洁移交工作等再次进行沟通，力争推进天房辖区内相关公共基础设施产权移交。二是对改革试点工作加强指导。公司企管部针对相关企业内控进行专项督导，完善内控管理制度；招标采部对各企业招标采购流程进行规范和指导；公司党委办及人力资源部、审计部针对企业选人用人、契约化选聘及员工薪酬、绩效等工作开展规范指导，共同推进企业改革试点平稳规范试行；恒信诚业公司在总结2022年工作中，针对契约化改革不足，及时进行修改完善。按照国资委和公司党委考核操作办法，调整了副经理考核薪酬比例。
2.提高基层党组织建设质量。一是加强教育指导。加强对支部换届选举流程的指导与监督，进行专项学习和培训，针对相关流程与上级部门进行积极沟通；严格执行非党员严禁从事党务工作要求，组织开展支部规范化建设工作，党员发展名额向一线党务工作意向员工倾斜，并对涉及相关问题的支部要求立行立改。二是积极落实党建责任。公司党委加强日常检查，对存在抄袭现象的支部批评教育并责令检查立行立改，并明确要求所有下辖党组织对公司党委下发的党建重点任务进行专题研究部署，公司党委将各支部工作手册检查及党建工作部署情况作为日常检查和年度考核的重点内容。
3.全面加强干部队伍建设。一是增加年轻干部储备。统筹谋划干部队伍建设，通过第三批青年管理人才公开选拔工作，7月份新提拔3名85后副科级干部（其中含1名90后），笔试成绩前15名的青年人才全部进入充实公司年轻干部人才储备库。加强与区委组织部、区国资委相关部门的沟通，目前已分别配合区委组织部、区国资委对公司年轻干部提拔工作开展专项调研2次，抓好优秀年轻干部尤其是梧桐工程人员的选拔使用。进一步强化跟踪引导，对年轻干部进行多岗位锻炼培养，下一步重点提拔使用28-30岁左右的优秀年轻人才到关键重要岗位，为企业发展提供坚实的人才支撑。二是落实轮岗交流制度要求。修订完善《北京大龙控股有限公司干部轮岗交流制度》，进一步明确轮岗范围和任职年限。下半年适时开展中层干部岗位轮换试点，逐步降低在同一职位任职超5年人员比例，分批逐步推动干部轮岗交流，充分盘活干部资源，抓好干部队伍梯次配备，不断拓宽干部多岗位培养锻炼渠道。目前已初步酝酿2-3个副科级岗位进行试点轮岗，并一企一策逐步推行至正科级岗位。三是严格执行领导干部兼职审批程序。目前公司两名党委委员、副经理的兼职情况已于2023年5月上报至区委组织部进行补批，并于2023年6月通过审批。下一步将加强工作人员对兼职政策的教育指导，加强部门间日常沟通，同时严格按照区委《关于进一步加强区属国有企业领导干部工作的意见》要求，避免出现上报不及时和兼职漏报的情况，切实履行好领导干部兼职审批程序，及时梳理领导干部现有兼职台账，动态跟踪并按时做好更新调整和兼职上报工作。公司纪检部门同时加强对党员领导干部兼职任职的督导检查工作，确保严格执行相关制度。此外，公司组织、人事部门联合制定干部档案整改计划，重新核对《干部档案专项审核认定表》、材料审核、公章核查、及时归档材料、档案装订五个方面，对全部103份干部档案进行重新梳理审核。同时按照《干部人事档案工作条例》等相关规定要求，根据巡察过程中发现的问题，举一反三，对干部人事档案进行“三龄两历一身份”和归档材料内容及分类等，进行全面审查和整理。
三、巩固整改成果，建立长效机制，推动公司发展再上新台阶
（一）坚持党要管党，切实落实“两个责任”。公司党委领导班子认真履行全面从严治党主体责任，按照党内监督无禁区、无例外的要求，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力，着力确保从严治党的责任落到实处；切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设贯穿到公司发展各项工作中，聚焦主责主业、紧盯关键环节、强化风险防控、强化监督执纪问责。
（二）强化问题意识，持续抓好整改工作。此次巡察反馈的32项问题，均在规定时限内完成整改任务，后续公司党委将坚持整改目标不变、劲头不松、力度不减的“钉钉子精神”，以增强政治意识、责任意识和忧患意识为切入点，切实把巡察整改落实工作抓紧抓实抓好，持续巩固整改成果，防止问题反弹。
（三）巩固整改成果，提升规范管理水平。公司党委针对巡察组反馈的薄弱环节和突出问题在抓好整改、解决问题的同时，坚持做到“举一反三、以点带面”，以建立健全治根本、管长远的系统思维，积极把各项整改成果总结好、巩固好，完善公司党委各项内部管理制度，扎紧扎密制度的笼子，构建漏洞堵塞、解决问题的长效机制，全面提升规范管理水平，实现公司健康高效、安全优质的发展目标。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：69422335；通讯地址：北京市顺义区府前东街甲二号；邮编：101300。